成都新筑路桥区机械设备有限责任公司 第七届股东会第四十二次会议决议公示

证券代码：002480证券简称：新筑股份公示序号：2023-031

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

成都新筑路桥区机械设备有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月9日以通讯表决方式召开第七届股东会第四十二次会议。此次会议已经在2023年5月6日以手机电话邮件形式下达通知。此次会议由董事长肖辉煌老先生集结和组织，需到执行董事9名，实到股东9名。董事长助理出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议审议通过了如下所示提案：

1、表决通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

本提案具体内容详细2023年5月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网公布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公示序号：2023-032）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

2、表决通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知公告》（公示序号：2023-034）。详细2023年5月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

三、备查簿文档

（一）第七届股东会第四十二次会议决议。

特此公告。

成都新筑路桥区机械设备有限责任公司

股东会

2023年5月9日

证券代码：002480证券简称：新筑股份公示序号：2023-032

成都新筑路桥区机械设备有限责任公司

关于企业未弥补亏损做到

实付总股本三分之一的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都新筑路桥区机械设备有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月9日举办第七届股东会第四十二次会议和第七届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，详情如下：

一、状况简述

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《成都市新筑路桥机械股份有限公司审计报告》（大风控字【2023】第14-00039号），企业2022年度归属于上市公司股东的纯利润为-566,580,501.75元；截止到2022年12月31日，企业合并财务报表盈余公积为-767,532,060.89元，实付总股本769,168,670.00元，未弥补亏损金额超过实付总股本三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该事项尚要递交企业股东大会审议。

二、亏本的重要原因

近些年，企业对今年会官网登录入口 轨道业务持续投入，承担着相对较高的财务成本，赢利能力不强，尤其是嵌入式中低速磁悬浮今年会官网登录入口 交通市场开拓大跳水，尚未取得销售市场提升，财产应用效率不高。2022年，新式磁悬系统软件预研项目、试验线以及配套设施工程完工结转成本至财产，企业在担负折旧费、摊销费等固定成本的前提下，对有资产减值征兆的磁浮业务流程资产组记提1.98亿人民币资产减值准备。

之上关键原因造成公司主要业务未展现较好的营运能力，不能填补所发生的成本费用，甚至会出现不断亏本，2022年亏本5.67亿人民币，促使未弥补亏损额度大幅上升。

三、应对策略

1、持续加大产业转型升级幅度，改进企业信贷资产质量

2022年，企业通过收购大股东四川发展（控投）有限公司（下称“四川发展”）太阳能发电财产，进入光伏发电产业，确立“智能制造+光伏发电”的主营业务精准定位。后面，企业将依据产业发展现状，根据目前优秀装备制造产业基本和特点，借助大股东四川发展在统筹规划、业务开拓、资产获得等优势，向新能源产业链上重要环节拓展提升，与此同时加快推进低效资产应急处置工作，并实现产业结构升级调节，改进企业信贷资产质量。

2、不断调节营运资本，提升营运能力

企业将依托大股东四川发展国有资本投资运营管理平台，不断调节营运资本，运用低效资产处理转现，减少债务规模，随着市场产业布局的逐渐优化方案，企业将进一步拓宽目前融资方式，提升债务结构，降低贷款利率，维持债务规模和财务利率处在有效水准，提升营运能力。

3、继续发挥赢利资源优势，加强内部管理管理提升

夯实传统式公路桥梁基础件赢利基本，提高太阳能发电装机容量打造出核心竞争力。根据薪酬管理体系改革创新，提高人均效能，从严从紧操纵办公经费和三公经费；继续加强压力降两金工作中，关键融合应收款贷款逾期款追收重点总体目标进行专项策划，严格控制应收账款总金额和库存经营规模。

四、备查簿文档

（一）第七届股东会第四十二次会议决议；

（二）第七届职工监事第十七次会议决议。

特此公告。

成都新筑路桥区机械设备有限责任公司股东会

2023年5月9日

证券代码：002480证券简称：新筑股份公示序号：2023-033

成都新筑路桥区机械设备有限责任公司

第七届职工监事第十七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

成都新筑路桥区机械设备有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月9日以通讯表决方式召开第七届职工监事第十七次大会。此次会议已经在2023年5月6日以手机电话邮件形式下达通知。此次会议由企业监事长张宏鹰老先生集结和组织，需到公司监事5名，实到公司监事5名。董事长助理出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议审议通过了如下所示提案：

1、表决通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

决议结论：允许票5票，否决票0票，反对票0票。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公示序号：2023-032）详细2023年5月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

三、备查簿文档

（一）第七届职工监事第十七次会议决议。

特此公告。

成都新筑路桥区机械设备有限责任公司职工监事

2023年5月9日

证券代码：002480证券简称：新筑股份公示序号：2023-034

成都新筑路桥区机械设备有限责任公司

有关举办2023年第四次

股东大会决议的公告信息

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2023年第四次股东大会决议。

（二）股东会召集人：成都新筑路桥区机械设备有限责任公司（下称“企业”）股东会。

企业第七届股东会第四十二次会议已表决通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合理合法、合规

此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的有关规定。

（四）会议召开时间、时长

1、现场会议时长：2023年5月26日（星期五）在下午15：00。

2、网上投票的日期和时间为：2023年5月26日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年5月26日9:15-15:00。

3、除权日：2023年5月22日。

（五）大会的举办方法：当场网络投票融合网上投票方法。

（六）参加目标：

1、在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人。于除权日2023年5月22日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

2、董事、监事会和高管人员；

3、集团公司聘用的记录侓师等相关负责人。

（七）现场会议举办地址：四川新津工业区A区兴园三路99号企业324会议厅。

二、会议审议事宜

（一）此次股东大会审议提议名称和编号

（二）提议公布状况

递交此次股东大会审议的提案早已企业第七届股东会第四十二次会议和第七届职工监事第十七次会议审议根据（公示序号：2023-031、2023-033），主要内容详细2023年5月10日企业在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的通知。

三、大会备案等事宜

（一）大会备案方式

1、备案方法：当场备案或发传真方法备案；

2、备案时长：2023年5月24日8:30-17:30；

3、备案地址：四川新津工业区A区兴园3路99号，企业董事会办公室。

4、登记

（1）公司股东备案：公司股东的法人代表参加的，须持有股东账户卡、盖上公司股东公章的营业执照副本复印件，法定代表人证明书和身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持有法人代表亲身签订的法人授权书（配件二）和委托代理人身份证件；

（2）法人股东备案：法人股东参加的，须持有股东账户卡、股东账户卡和本人身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持有法人股东亲身签订的法人授权书和委托代理人身份证件；

（3）外地公司股东可采取发传真的形式备案，公司股东请细心填好《股东参会登记表》（配件三），便于备案确定。发传真需在2023年5月24日前发传真至企业董事会办公室。拒绝接受手机备案；

（4）常见问题：出席本次股东会股东或公司股东委托代理人请带上相关证明的正本在场。

（二）大会联系电话

1、手机联系人：简杰；

2、联系方式（发传真）：028-82550671；

3、详细地址：四川新津工业区A区兴园3路99号，企业董事会办公室；

4、电子邮箱：vendition@xinzhu.com；

5、此次会议开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤步骤详见附件一。

五、备查簿文档

（一）第七届股东会第四十二次会议决议；

（二）第七届职工监事第十七次会议决议。

成都新筑路桥区机械设备有限责任公司

股东会

2023年5月9日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362480

2、网络投票通称：“新筑网络投票”

3、填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月26日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为：2023年5月26日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn

在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

成都新筑路桥区机械设备有限责任公司

2023年第四次股东大会决议法人授权书

兹委托老先生（女性）意味着本公司（自己）参加成都新筑路桥区机械设备有限责任公司于2023年5月26日举行的2023年第四次股东大会决议，受委托人按照下列标示就以下提案网络投票，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。本公司（自己）对此次会议审议的各种提案的决议建议如下所示：

注：1、以上提案，受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”相匹配栏内打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或两种之上指示。假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或是对同一决议注意事项有两种或两项之上标示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项展开投票选举。

2、法人授权书的有效期为自法人授权书签定日起至此次会议结束时止。

3、公司股东由法人代表委托委托代理人参会的，法人授权书应当由法人代表签定加盖公司股东图章。

受托人/企业（签名盖章）：

受托人身份证号/企业营业执照号码：

受托人/企业股票账号：

受托人/企业股票数：

受托人/企业拥有股份的特性：

受委托人（签字）：

受委托人身份证号码：

发证日期：

配件三

公司股东出席会议申请表