下载APP
三江购物俱乐部队有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
字体：
小
中
大
证券代码：601116证券简称：三江购物公示序号：2023-023
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月9日
(二)股东会举办地点：浙江宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议的表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会由企业董事长陈念慈老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，在其中执行董事徐潘华老先生、徐涛老先生，独董董望老先生、吴建依女性、闫十一国庆老先生以网络会议方法参加此次股东会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加股东会；管理层蓝蔚因工作出差休假，别的管理层参加此次股东会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022年年报全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：聘任企业2023年度审计组织
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：聘任企业2023年度内控审计组织
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：2023年度日常关联交易计划一
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：2023年度日常关联交易方案二
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：第六期股权激励计划（议案）及引言
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：第六期股权激励计划管理条例
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：报请股东会受权股东会申请办理第六期股权激励计划相关的事宜
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：修定关联交易管理规章制度
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：修定对外担保管理方案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：修定独董工作规范
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：修定企业章程
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
2023年度日常关联交易计划一，应回避表决的相关性股东名称：上海市和安投资管理有限公司、上海市和安投资管理有限公司——2017年公开增发可交换企业债券质押专用账户、陈念慈。
2023年度日常关联交易方案二，应回避表决的相关性股东名称：杭州阿里巴巴泽泰信息科技有限公司。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：浙江省素豪法律事务所
侓师：萨波、胡力明
2、律师见证结果建议：
企业2022年度股东会的集结和举办程序流程、会议召集人和出席人员资格及决议程序流程等事项合乎法律法规和《公司章程》的相关规定；大会的决议结论真实有效。
特此公告。
三江购物俱乐部队有限责任公司
股东会
2023年5月10日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
今年会官方app在线 所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 astonwilson.com . All Rights Reserved.
今年会官方app下载 版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号