四川宏达有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示

证券代码：600331证券简称：宏达股份公示序号：2023-019

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年5月9日

(二)股东会举办地点：四川省什邡市宏伟金桥酒店二楼会议厅

(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

会议由董事会集结，黄建军老总组织，采用当场与网上投票方法，对需决议提案展开了逐一、记名投票决议，大会的集结和表决方式合乎《公司法》、《公司章程》以及国家相关法律法规、法规的规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加8人，执行董事张建军老先生由于工作原因，无法出席本次股东会，张建军老先生并不是公司独立董事；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、董事长助理王延俊老先生参加了此次股东会，企业别的高层管理人员出席了此次股东会。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：宏达股份2022年本年度股东会工作总结报告

决议结论：根据

决议状况：

2、提案名字：宏达股份2022年本年度监事会工作汇报

决议结论：根据

决议状况：

3、提案名字：宏达股份2022年度独董个人工作总结

决议结论：根据

决议状况：

4、提案名字：宏达股份2022年年度财务决算汇报

决议结论：根据

决议状况：

5、提案名字：宏达股份2022年年报全篇及引言

决议结论：根据

决议状况：

6、提案名字：宏达股份2022年本年度股东分红及资产公积金转增应急预案

决议结论：根据

决议状况：

7、提案名字：关于企业未弥补亏损做到实付总股本三分一的提案

决议结论：根据

决议状况：

8、提案名字：有关申请办理2023年度金融机构综合授信额度的议案

决议结论：根据

决议状况：

9、提案名字：有关聘任四川华信（集团公司）会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计机构及内部控制审计组织的议案

决议结论：根据

决议状况：

10、提案名字：关于变更企业营业执照居所、新增加企业经营范围一些内容暨改动《公司章程》一部分条款提案

决议结论：根据

决议状况：

(二)累积投票提案决议状况

11、有关竞选企业第十届股东会非独立董事的议案

12、有关竞选企业第十届股东会独董的议案

13、有关竞选企业第十届职工监事非职工监事的议案

(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(四)有关提案决议的相关说明

提案10为特别决议议案，此项提案得到合理投票权股权总量的2/3左右根据。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京市中行（成都市）法律事务所

侓师：何锦、赵清树

2、律师见证结果建议：

经现场印证，中银律师觉得，企业2022年年度股东大会的集结、举办程序流程，此次股东会召集人资格和列席会议工作人员资格，此次股东会的表决方式、决议程序流程均达到《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，此次股东会根据的各种决议结论真实有效。

特此公告。

四川宏达有限责任公司股东会

2023年5月10日

●手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书

●上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

证券代码：600331证券简称：宏达股份序号：临2023-021

四川宏达有限责任公司

第十届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

四川宏达有限责任公司（下称“宏达股份”或“企业”）第十届职工监事第一次会议报告于2023年4月28日以发传真、专人送达方法传出，于2023年5月9日在什邡市宏伟金桥酒店以实地方法举办。需到公司监事3人，实到公司监事3人，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由钟素清女性组织，经参会公司监事决议，已通过《关于选举公司第十届监事会召集人的议案》，参会公司监事一致同意竞选钟素清女性为公司发展第十届职工监事召集人，任职期与第十届职工监事一致。（钟素清女性个人简历附后）

特此公告。

四川宏达有限责任公司

职工监事

2023年5月10日

配件：第十届职工监事召集人钟素清女性个人简历

钟素清，女，51岁。在职四川宏达有限责任公司职工监事召集人。1994年至1999年任职于四川什化投资有限公司财务部门；2000年至2007年任职于四川宏达有限责任公司财务部门任主办会计；2008年至2014年出任四川宏达有限责任公司锰业产业基地财务部门总经理。2015年迄今出任四川宏达有限责任公司财务部门总经理。2017年5月18日起任宏达股份公司监事，2017年11月30日起任宏达股份职工监事召集人。

钟素清女性与企业别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东没有关联性，不会有上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不可被选举出任发售监事的情况。截止到本公告公布日，钟素清女性未持有公司股份。

证券代码：600331证券简称：宏达股份序号：临2023-022

四川宏达有限责任公司

有关竞选董事长及聘用高管人员、证券事务代表的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，四川宏达有限责任公司（下称“企业”）已经完成新一届股东会、职工监事的换届及竞选老总，聘用高管人员、董事长助理和证券事务代表相关工作。

2023年5月9日，公司召开2022年年度股东大会，选举产生了第十届股东会非独立董事、独董，所组成的企业第十届股东会，执行董事任职期与第十届股东会一致；选举产生了第十届职工监事非职工代表监事，与企业职代会投票选举的两位职工代表监事所组成的企业第十届职工监事，公司监事任职期与第十届职工监事一致。

2023年5月9日，公司召开第十届股东会第一次会议，大会审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员会组成人员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，以上工作人员任职期与第十届股东会一致。

此次竞选及聘用人员简历详见附件。目前为止，企业监事会成员、监事会成员、高管人员及证券事务代表情况如下：

一、第十届股东会构成状况

（一）老总：黄建军；

（二）监事会成员：黄建军、帅巍、王延俊、刘应刚、蒲堂东、张建军、郑亚光（独董）、邓少平奎（独董）、刘志（独董）。

二、股东会专门委员会构成状况：

三、第十届职工监事构成状况

监事会成员：钟素清（职工监事召集人）、邓佳（职工代表监事）、宋杨（职工代表监事）。

四、高管人员构成状况

（一）经理：黄建军（兼）；

（二）常务副总经理：帅巍；

（三）副总：王延俊、刘应刚；

（四）董事长助理：王延俊（兼）；

（五）财务经理：帅巍（兼）；

（六）高级工程师：杨守明。

五、证券事务代表

证券事务代表：傅婕

特此公告。

配件：有关人员简历

四川宏达有限责任公司股东会

2023年5月10日

配件：有关人员简历

黄建军，男，59岁。技术工程师，高级会计师，工商管理学。在职四川宏达有限责任公司董事长兼总经理。1987年7月，湖南大学开采系大学毕业。2005年7月，考获中国市场学会授予的《中华人民共和国市场总监业务资格证书》。2006年6月，得到澳门科技大学工商管理硕士学位。列任四川省什化有限责任公司矿山开采矿长助手、副矿长，矿长兼镇长；四川省什化有限责任公司供销公司主管、四川省什化股权有限公司副总经理；四川宏达有限责任公司执行董事、副总、经理。

黄建军先生与宏达股份别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东和股权5%之上股东没有关联性，不会有上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不可被选举出任发售公司高级管理人员的情况；截止到本公告公布日，黄建军老先生现拥有宏达股份个股143,000股。

帅巍，男，48岁。高管人员工商管理学，中国注册会计师、高级会计、我国税务师。在职四川宏达有限责任公司执行董事、常务副总经理、财务经理兼财务部经理。2011年7月毕业院校天津南开大学EMBA技术专业，获高管人员工商管理硕士学位；2013年2月得到证券从业考试。列任四川什化有限责任公司财务部门总经理，四川宏达有限责任公司财务部门总经理、主管，四川信托有限责任公司财务管理中心经理，四川宏达有限责任公司执行董事、财务主管兼财务部经理。

帅巍先生与宏达股份别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东和股权5%之上股东没有关联性，不会有上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不可被选举出任发售公司高级管理人员的情况；截止到本公告公布日，帅巍老先生现拥有宏达股份个股10,000股。

王延俊，男，49岁。在职四川宏达有限责任公司执行董事、副总兼董事长助理。参与上海交易所第十九期上市公司董事会秘书培训，得到股东会秘书资格证书。1999年至2014年5月任四川宏达有限责任公司董事长助理。2014年6月至2015年6月任四川信托有限责任公司组织客户部副总。2015年10月至2021年4月27日，任四川宏达有限责任公司执行董事。2015年6月迄今，任四川宏达股权有限公司副总经理兼董事长助理。

王延俊先生与宏达股份别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东和股权5%之上股东没有关联性，不会有上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不可被选举出任发售公司高级管理人员的情况；王延俊老先生具有《公司法》、上海交易所《股票上市规则》和《公司章程》对董事长助理任职要求的前提条件，不会有上海交易所《股票上市规则》第4.4.4条列出不可出任上市企业董事长助理的任何一种情况。目前为止，王延俊老先生未拥有宏达股份个股。

刘应刚，男，52岁。大学文凭，技术工程师。在职四川宏达有限责任公司执行董事、副总、锰业产业基地副总。依次从业磷复肥及湿法炼锌生产技术管理及经营工作。2001年迄今列任四川宏达有限责任公司生产制造生产基地场长，分公司总经理助手，负责人生产工艺及经营工作副总。

刘应刚先生与宏达股份别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东和股权5%之上股东没有关联性，不会有上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不可被选举出任发售公司高级管理人员的情况。截止到本公告公布日，刘应刚老先生未拥有宏达股份个股。

蒲堂东，男，42岁。在职四川宏达有限责任公司执行董事，纪检书记；四川宏达有限责任公司锰业产业基地经理助理兼人事部主管。大学文凭，具有证劵公司经营高管人员任职要求，上海交易所董事长助理任职要求，证券从业考试，证券从业资格，我国保密人员从业资格证。依次从业后勤部门管理方法、物资采购管理、人力资源、基本建设项目项目风险管理、保密管理及市场营销管理有关工作。2007年迄今列任四川宏达（集团公司）有限责任公司行政管理部经理、办公厅主任，宏信证券有限公司董事长助理兼董事会办公室、总裁办公室、信息保密公司办公室经理，四川宏达有限责任公司经理助理、下级分子公司经理助理、副总。

蒲堂东先生与宏达股份别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东和股权5%之上股东没有关联性，不会有上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不可被选举出任上市公司董事的情况。截止到本公告公布日，蒲堂东先生未拥有宏达股份个股。

张建军，男，50岁。中国籍，无境外居留权，工商管理学。张建军老师在投行及公司融资层面有超过20年工作经验，拥有我国江西财经大学社会经济学及法律法规学士学位证书及其香港科技大学工商管理硕士学位。张建军老先生在职新华联集团执行董事担任新丝路文旅产业有限责任公司及新华联资本有限公司的监事会主席，及其科达制造有限责任公司(证券代码：600499)的副董及新华联文化旅游发展有限责任公司（证券代码：000620）、华联瓷业有限责任公司（证券代码：001216）的执行董事、赛轮集团有限责任公司（证券代码：601058）执行董事、四川宏达有限责任公司（证券代码：600331）执行董事。

张建军先生与宏达股份别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东和大股东不会有关联性，与宏达股份持仓5%之上股东新华联控股有限责任公司（为宏达股份第二大股东，占股比例8.63%）存有关联性，不会有上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不可被选举出任上市公司董事的情况。截止到本公告公布日，张建军老先生未拥有宏达股份个股。

郑亚光，男，52岁。管理学博士，副教授职称，杰出财务专家。1989.9-1996.7在西南农业大学进行本科和硕士研究生生活。1996.7-1999.2就职国家财政部驻四川省财政监察专员办事处，期间（1998.2-1999.2）在宜宾市市财政局锻练；1999.3-2011.3就职西南财大会计学院，期间（2001-2006）师从于郭复初专家教授攻读博士学位（会计学专业财务会计方位），任会计系办公室主任、硕士研究生导师、博士研究生导师组员；2011.3-2012.3由独董担任原云南省绿大地生物技术股份有限公司（证券代码：002200）老总，并暂代股东会秘书职责。2011年获得深圳交易所董秘资质，2009年获得深圳交易所独立董事资格。2012.4起在西南财大从业MBA、MPAcc《财务管理》《财务报表分析》《财务管理理论与实践》等课堂教学工作中，并且于2014.12担任四川大学锦江学院财务会计学院副院长、商学院副院长迄今。曾担任四川南迪纳医药学科技发展公司独立董事、巴中市农商银行外部监事。在职四川宏达股份有限公司公司独立董事，重庆市宗申动力机械设备有限责任公司（证券代码：001696）、四川新荷花中药制剂有限责任公司、四川中江农商银行股份有限公司公司独立董事。

郑亚光先生与宏达股份别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东和股权5%之上股东没有关联性，不会有上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不可被选举出任上市公司董事的情况。截止到本公告公布日，郑亚光老先生未拥有宏达股份个股。

邓少平奎，男，55岁。1989年毕业院校四川大学法学系，获法学学士，1999年得到执业律师资质，2015年得到独立董事资格。分别在渠县检察院、深圳市中达集团股份有限公司、四川君合律师事务所、四川展华法律事务所工作中。在职四川展华律师事务所合伙人、侓师，四川宏达股份有限公司公司独立董事。

邓少平奎先生与宏达股份别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东和股权5%之上股东没有关联性，不会有上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不可被选举出任上市公司董事的情况。截止到本公告公布日，邓少平奎老先生未拥有宏达股份个股。

刘志，男，56岁。四川大学化工类专家教授。1995年毕业院校四川联合大学,获得博士研究生；1996年12月至2000年6月,就职成都科技大学化工类副教授职称；2000年10月至2001年11月,为日本东京农工高校出国访问学者；2000年7月迄今，就职四川大学化工类专家教授。2007年4月10日，参与上海国家会计学院单独董事任职资格学习培训并得到独立董事资格资格证书。在职四川宏达股份有限公司公司独立董事。

刘志先生与宏达股份别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东和股权5%之上股东没有关联性，不会有上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不可被选举出任上市公司董事的情况。截止到本公告公布日，刘志老先生未拥有宏达股份个股。

杨守明，男，59岁。硕士学历，工程师。在职四川宏达有限责任公司高级工程师。

杨守明先生与宏达股份别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东和股权5%之上股东没有关联性，不会有上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不可被选举出任发售公司高级管理人员的情况；截止到本公告公布日，杨守明先生未拥有宏达股份个股。

钟素清，女，51岁。在职四川宏达有限责任公司职工监事召集人。1994年至1999年任职于四川什化投资有限公司财务部门；2000年至2007年任职于四川宏达有限责任公司财务部门任主办会计；2008年至2014年出任四川宏达有限责任公司锰业产业基地财务部门总经理。2015年迄今出任四川宏达有限责任公司财务部门总经理。2017年5月18日起任宏达股份公司监事，2017年11月30日起任宏达股份职工监事召集人。

钟素清女性与企业别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东没有关联性，不会有上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不可被选举出任发售监事的情况。截止到本公告公布日，钟素清女性未持有公司股份。

邓佳，女，38岁。在职四川宏达有限责任公司职工代表监事。2007年7月—2008年5月任职于四川宏达有限责任公司锰业产业基地磷酸一铵生产基地；2008年5月—2011年11月任职于四川宏达有限责任公司锰业产业基地安全保卫部；2011年11月—2016年12月任职于四川宏达有限责任公司行政人事；2016年12月---2022年2月任四川宏达有限责任公司行政人事总经理；2022年2月至今任四川宏达有限责任公司行政部经理；2017年11月30日起任四川宏达有限责任公司职工监事职工监事。

邓佳女性与企业别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东没有关联性，不会有上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不可被选举出任发售监事的情况。截止到本公告公布日，邓佳女性未持有公司股份。

宋杨，女，46岁。在职四川宏达有限责任公司职工代表监事。2000年1月-2015年3月任职于四川宏达有限责任公司锰业产业基地行政人事，2015年3月—2017年3月任职于四川宏达有限责任公司党群工作部；2017年3月迄今任四川宏达有限责任公司锰业产业基地行政人事总经理；2022年4月28日起任四川宏达有限责任公司职工代表监事。

宋宋某与企业别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东没有关联性，不会有上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不可被选举出任发售监事的情况。截止到本公告公布日，宋宋某未持有公司股份。

傅婕，女，38岁。在职四川宏达有限责任公司证券事务代表。2014年参与上海交易所第五十期上市公司董事会秘书培训，得到股东会秘书资格证书。2007年2月—2012年6月任职于四川宏达（集团公司）有限责任公司行政管理部；2012年7月迄今，任职于四川宏达有限责任公司董事会办公室。2014年5月至2022年4月任四川宏达股权有限公司监事；2014年5月迄今任四川宏达有限责任公司证券事务代表。

傅婕女性与宏达股份别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东和股权5%之上股东没有关联性，不会有上海交易所《股票上市规则》等法律法规规定的不可出任上市企业证券事务代表的任何一种情况。目前为止，傅婕女性未拥有宏达股份个股。

证券代码：600331证券简称：宏达股份序号：临2023-020

四川宏达有限责任公司

第十届股东会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

四川宏达有限责任公司（下称“企业”或“宏达股份”）第十届股东会第一次会议报告于2023年4月28日以电子邮箱、专人送达方法传出，于2023年5月9日在什邡市宏伟金桥大酒店会议室以当场融合通信方式举办。会议由老总黄建军老先生组织，需到执行董事9人，实到股东9人，在其中执行董事张建军老先生由于工作原因无法参加现场会议，以通信方式参加并决议。监事及高管人员出席了此次会议。此次会议的集结和举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。经与会董事决议，已通过下列提案：

一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

竞选黄建军先生为企业第十届股东会老总，其任职期与第十届股东会一致。

该提案决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会组成人员及主任委员的议案》

依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，股东会开设财务审计、候选人、薪资和考核、发展战略四个专门委员会，企业第十届股东会专门委员会构成成员名单如下所示：

以上专门委员会任职期与企业第十届股东会一致。

该提案决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘用黄建军先生为总经理（兼），任职期与第十届股东会一致。

该提案决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

2、聘用帅巍先生为企业常务副总经理兼财务经理，任职期与第十届股东会一致。

该提案决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

3、聘用王延俊先生为公司副总经理兼董事长助理，任职期与第十届股东会一致。

该提案决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

4、聘用刘应刚先生为公司副总经理，任职期与第十届股东会一致。

该提案决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

5、聘用杨守明先生为公司发展高级工程师，任职期与第十届股东会一致。

该提案决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对该提案发布了单独建议。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘用傅婕女性为公司发展证券事务代表，配合董事长助理做好本职工作，任职期与第十届股东会一致。

该提案决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

配件：有关人员简历

四川宏达有限责任公司股东会

2023年5月10日

配件：有关人员简历

黄建军，男，59岁。技术工程师，高级会计师，工商管理学。在职四川宏达有限责任公司董事长兼总经理。1987年7月，湖南大学开采系大学毕业。2005年7月，考获中国市场学会授予的《中华人民共和国市场总监业务资格证书》。2006年6月，得到澳门科技大学工商管理硕士学位。列任四川省什化有限责任公司矿山开采矿长助手、副矿长，矿长兼镇长；四川省什化有限责任公司供销公司主管、四川省什化股权有限公司副总经理；四川宏达有限责任公司执行董事、副总、经理。

黄建军先生与宏达股份别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东和股权5%之上股东没有关联性，不会有上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不可被选举出任发售公司高级管理人员的情况；截止到本公告公布日，黄建军老先生现拥有宏达股份个股143,000股。

帅巍，男，48岁。高管人员工商管理学，中国注册会计师、高级会计、我国税务师。在职四川宏达有限责任公司执行董事、常务副总经理、财务经理兼财务部经理。2011年7月毕业院校天津南开大学EMBA技术专业，获高管人员工商管理硕士学位；2013年2月得到证券从业考试。列任四川什化有限责任公司财务部门总经理，四川宏达有限责任公司财务部门总经理、主管，四川信托有限责任公司财务管理中心经理，四川宏达有限责任公司执行董事、财务主管兼财务部经理。

帅巍先生与宏达股份别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东和股权5%之上股东没有关联性，不会有上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不可被选举出任发售公司高级管理人员的情况；截止到本公告公布日，帅巍老先生现拥有宏达股份个股10,000股。

王延俊，男，49岁。在职四川宏达有限责任公司执行董事、副总兼董事长助理。参与上海交易所第十九期上市公司董事会秘书培训，得到股东会秘书资格证书。1999年至2014年5月任四川宏达有限责任公司董事长助理。2014年6月至2015年6月任四川信托有限责任公司组织客户部副总。2015年10月至2021年4月27日，任四川宏达有限责任公司执行董事。2015年6月迄今，任四川宏达股权有限公司副总经理兼董事长助理。

王延俊先生与宏达股份别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东和股权5%之上股东没有关联性，不会有上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不可被选举出任发售公司高级管理人员的情况；王延俊老先生具有《公司法》、上海交易所《股票上市规则》和《公司章程》对董事长助理任职要求的前提条件，不会有上海交易所《股票上市规则》第4.4.4条列出不可出任上市企业董事长助理的任何一种情况。目前为止，王延俊老先生未拥有宏达股份个股。

刘应刚，男，52岁。大学文凭，技术工程师。在职四川宏达有限责任公司执行董事、副总、锰业产业基地副总。依次从业磷复肥及湿法炼锌生产技术管理及经营工作。2001年迄今列任四川宏达有限责任公司生产制造生产基地场长，分公司总经理助手，负责人生产工艺及经营工作副总。

刘应刚先生与宏达股份别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东和股权5%之上股东没有关联性，不会有上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不可被选举出任发售公司高级管理人员的情况。截止到本公告公布日，刘应刚老先生未拥有宏达股份个股。

杨守明，男，59岁。硕士学历，工程师。在职四川宏达有限责任公司高级工程师。

杨守明先生与宏达股份别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东和股权5%之上股东没有关联性，不会有上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不可被选举出任发售公司高级管理人员的情况；截止到本公告公布日，杨守明先生未拥有宏达股份个股。

郑亚光，男，52岁。管理学博士，副教授职称，杰出财务专家。1989.9-1996.7在西南农业大学进行本科和硕士研究生生活。1996.7-1999.2就职国家财政部驻四川省财政监察专员办事处，期间（1998.2-1999.2）在宜宾市市财政局锻练；1999.3-2011.3就职西南财大会计学院，期间（2001-2006）师从于郭复初专家教授攻读博士学位（会计学专业财务会计方位），任会计系办公室主任、硕士研究生导师、博士研究生导师组员；2011.3-2012.3由独董担任原云南省绿大地生物技术股份有限公司（证券代码：002200）老总，并暂代股东会秘书职责。2011年获得深圳交易所董秘资质，2009年获得深圳交易所独立董事资格。2012.4起在西南财大从业MBA、MPAcc《财务管理》《财务报表分析》《财务管理理论与实践》等课堂教学工作中，并且于2014.12担任四川大学锦江学院财务会计学院副院长、商学院副院长迄今。曾担任四川南迪纳医药学科技发展公司独立董事、巴中市农商银行外部监事。在职四川宏达股份有限公司公司独立董事，重庆市宗申动力机械设备有限责任公司（证券代码：001696）、四川新荷花中药制剂有限责任公司、四川中江农商银行股份有限公司公司独立董事。

郑亚光先生与宏达股份别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东和股权5%之上股东没有关联性，不会有上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不可被选举出任上市公司董事的情况。截止到本公告公布日，郑亚光老先生未拥有宏达股份个股。

邓少平奎，男，55岁。1989年毕业院校四川大学法学系，获法学学士，1999年得到执业律师资质，2015年得到独立董事资格。分别在渠县检察院、深圳市中达集团股份有限公司、四川君合律师事务所、四川展华法律事务所工作中。在职四川展华律师事务所合伙人、侓师，四川宏达股份有限公司公司独立董事。

邓少平奎先生与宏达股份别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东和股权5%之上股东没有关联性，不会有上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不可被选举出任上市公司董事的情况。截止到本公告公布日，邓少平奎老先生未拥有宏达股份个股。

刘志，男，56岁。四川大学化工类专家教授。1995年毕业院校四川联合大学,获得博士研究生；1996年12月至2000年6月,就职成都科技大学化工类副教授职称；2000年10月至2001年11月,为日本东京农工高校出国访问学者；2000年7月迄今，就职四川大学化工类专家教授。2007年4月10日，参与上海国家会计学院单独董事任职资格学习培训并得到独立董事资格资格证书。在职四川宏达股份有限公司公司独立董事。

刘志先生与宏达股份别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东和股权5%之上股东没有关联性，不会有上海交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不可被选举出任上市公司董事的情况。截止到本公告公布日，刘志老先生未拥有宏达股份个股。

傅婕，女，38岁。在职四川宏达有限责任公司证券事务代表。2014年参与上海交易所第五十期上市公司董事会秘书培训，得到股东会秘书资格证书。2007年2月—2012年6月任职于四川宏达（集团公司）有限责任公司行政管理部；2012年7月迄今，任职于四川宏达有限责任公司董事会办公室。2014年5月至2022年4月任四川宏达股权有限公司监事；2014年5月迄今任四川宏达有限责任公司证券事务代表。

傅婕女性与宏达股份别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东和股权5%之上股东没有关联性，不会有上海交易所《股票上市规则》等法律法规规定的不可出任上市企业证券事务代表的任何一种情况。目前为止，傅婕女性未拥有宏达股份个股。